Lavagem de Capitais & Organização Criminosa
Teste de tipicidade, auditoria de RIF/COAF, análise de extratos bancários e estruturação de teses de defesa para advocacia criminal de alto desempenho.
Parceira técnica exclusiva para advogados criminalistas. Transformamos movimentação financeira complexa e acusações genéricas em teses de defesa robustas e tecnicamente fundamentadas.
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Frentes de Defesa Testadas
100%
Fundamentação Técnica
100%
Sigilo Profissional
Atuação Nacional
Fundamentando a defesa técnica em lavagem de capitais e organização criminosa com rigor absoluto.
Entregar defesa técnica incondicional contra imputações de lavagem de capitais e organização criminosa, testando cada elemento do tipo penal com rigor absoluto — sem margem para presunção.
Suporte técnico que separa mera movimentação financeira atípica de indício real de ocultação — transação por transação, sem generalidades, com fundamentação jurídica precisa.
Advogados criminalistas que precisam de teste rigoroso de tipicidade, análise de RIF/COAF e extratos bancários, e peças de defesa tecnicamente fundamentadas.
Estrutura técnica especializada para acusações de lavagem de capitais e organização criminosa, da fase de inquérito aos tribunais superiores.
Clientes investigados por volume ou frequência incomum de movimentação bancária, sem prova de ato autônomo de dissimulação.
Denúncias que tratam parcerias comerciais pontuais como estrutura criminosa estável, sem prova de hierarquia ou permanência.
Casos em que o relatório de inteligência financeira é tratado como prova direta de crime, sem corroboração independente.
Revisão técnica e estruturação de resposta à acusação, apelação, RESE e habeas corpus para tribunais estaduais, regionais e superiores.
Oito frentes centrais — de um conjunto de 19 testadas em cada caso — desenhadas exclusivamente para defesa em crimes econômicos.
Teste do ato autônomo de ocultação/dissimulação exigido pelo art. 1º da Lei 9.613/98 — mero trânsito de recursos não configura o crime.
Verificação de estabilidade, estrutura e divisão de tarefas exigidas pelo art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13.
Classificação de cada operação reportada: mera atipicidade bancária x indício real de ilicitude.
Análise transação por transação de extratos bancários, identificação de fracionamento e padrões de PIX.
Verificação de homologação judicial e corroboração independente de cada fato imputado ao réu (art. 4º, Lei 12.850/13).
Checagem do procedimento legal para bloqueio de bens, alienação antecipada e confisco alargado (art. 91-A do CP).
Verificação da origem e autenticação de documentos financeiros digitais (arts. 158-A a 158-F do CPP).
Redação técnica de resposta à acusação, alegações finais, apelação e habeas corpus fundamentados em auditoria forense.
Um processo rigoroso focado em testar cada elemento típico antes de defini-lo como tese de defesa.
Entendimento profundo da acusação e dos fatos. Testamos, desde o início, se há ato autônomo de dissimulação e estrutura associativa estável antes de definir a estratégia.
Debruçamo-nos sobre RIF, extratos bancários e autos do processo. Cruzamos cada transação e cada indício, um a um, sem presunções genéricas.
Entrega do parecer técnico e da peça de defesa. Redigimos fundamentação jurídica precisa, com as teses de atipicidade claramente demonstradas ao juízo.
Padrões de atuação recorrentes em parceria com escritórios de defesa criminal, ilustrados de forma anonimizada.
Cliente denunciado por lavagem de capitais com base em volume elevado de movimentação em atividade comercial informal, sem indicação de ato de ocultação.
Demonstração técnica de que o trânsito de recursos, isoladamente, não configura o ato autônomo de dissimulação exigido pelo art. 1º da Lei 9.613/98.
Atipicidade da Conduta
Denúncia tratando parceria comercial pontual entre poucos agentes como organização criminosa estável.
Mapeamento da ausência de estrutura hierárquica, divisão de tarefas e permanência exigidas pelo art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13.
Ausência de Vínculo Associativo
RIF apresentado como prova direta de lavagem, sem corroboração por outros elementos de prova.
Classificação operação por operação, separando mera atipicidade bancária de indício real de ilicitude.
Fragilização da Prova Acusatória
Extratos bancários e documentos financeiros digitais juntados aos autos sem indicação de origem ou autenticação.
Identificação da ausência de cadeia de custódia documentada, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do CPP.
Indício Tratado como Frágil
Cenários ilustrativos e anonimizados, representativos da metodologia aplicada. Não constituem garantia de resultado em casos futuros.
Com atuação fundamentada em direito penal econômico, a Themis M.A foi desenhada para preencher a lacuna de suporte técnico especializado exigido pela defesa contra lavagem de capitais e organização criminosa.
O nosso compromisso não é apenas entregar pareceres, mas sim construir, junto ao advogado criminalista, teses de atipicidade e ausência de estrutura delitiva tecnicamente sólidas, prontas para sustentar a defesa em juízo.
Defesa Penal Econômica Especializada
Rigor técnico em cada elemento do tipo penal
Vozes da Advocacia Criminal
"A tese de atipicidade construída com o suporte técnico da Themis M.A foi decisiva para afastar a imputação de lavagem no nosso caso."
Sócio-Diretor
Banca Criminal de Elite
"A análise transação por transação do extrato bancário mostrou exatamente onde a acusação presumia em vez de provar."
Coordenador Penal
Escritório Boutique Criminal
"A auditoria do RIF foi fundamental para demonstrar que o relatório do COAF, isoladamente, não sustentava a denúncia."
Head de Compliance
Banca Full-Service
"A revisão da cadeia de custódia dos documentos digitais abriu uma frente de defesa que não tínhamos identificado."
Sócia de Contencioso Criminal
Escritório de Direito Penal Econômico
"O teste rigoroso dos elementos da organização criminosa nos deu segurança técnica para sustentar a ausência de vínculo associativo estável."
Advogado Criminalista
Banca Individual
"Precisão técnica incomum em casos de lavagem de capitais — cada tese vem fundamentada artigo por artigo, sem generalidades."
Gerente Jurídico
Departamento de Compliance Corporativo
A THEMIS M.A atua de forma seletiva em defesa contra lavagem de capitais e organização criminosa, assumindo demandas com viabilidade técnica, relevância estratégica e potencial probatório compatível com o padrão institucional da consultoria.
Toda demanda submetida passa por rigorosa triagem técnica antes da atuação especializada em defesa penal econômica.
Triagem técnica da acusação
Auditoria documental e processual
Teste de tipicidade (lavagem e organização criminosa)
Estruturação da defesa técnica
Análise de viabilidade técnica
Parecer técnico especializado
Atuamos em âmbito nacional. Entre em contato para diagnósticos técnicos e auditorias forenses em casos de lavagem de capitais e organização criminosa, com total confidencialidade.
Formulário para solicitações confidenciais e agendamento de suporte técnico em defesa penal econômica.
Todas as demandas submetidas à THEMIS M.A são conduzidas sob absoluto sigilo técnico, estratégico e documental, garantindo proteção integral das informações processuais, patrimoniais e financeiras envolvidas.
